Don Gregorio Martín Lorente Fernandez de la Puebla, Administrador único, convoca a los socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Hotel AGH Canet (en sala Calderona), sito Canet d’ en Berenguer en calle Mare Nostrum nº 75 , el próximo día 10 de julio de 2025, a las nueve horas y quince minutos con el siguiente ORDEN DEL DÍA
Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2024.
Segundo: Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2024.
Tercero: Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2024.
Cuarto: Aprobación de una reserva de capitalización.
Quinto: Informe sobre la situación financiera de la compañía y acciones a tomar por parte del administrador.
Sexto: Autorización sobre posible toma de participación en sociedad deudora.
Séptimo: Aprobación, en su caso, de la retribución del administrador.
Octavo: Ratificación y autorización firma contratos, salvando la posible autocontratación.
Noveno: Ruegos y preguntas.
Décimo: Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.
Derecho de información
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.
Acta notarial
A requerimiento del órgano de administración, se informa que de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital la Junta General se celebrará con presencia de Notario para que levante acta de la misma, que tendrá la consideración de acta de la Junta.
En Canet d´en Berenguer a 24 de junio de 2025
Don Gregorio Martín-Lorente Fernandez de la Puebla
Administrador único INVERSIONES PEÑA NEGRA, S.L.
